Большинство из этих кошельков активны относительно недавно. У них короткая история транзакций, на некоторые средства и вовсе переводили одним траншем.
Отметим, Tether активно пополняет «черный список» кошельками связанных с русскими.
До этого, 11 декабря, компания заморозила 161 адрес в рамках соответствия новым правилам безопасности. Указанные счета связаны с лицами, которые находятся под санкциями Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).