Согласно приказу, Tether оштрафована на $41 млн за «ложные или вводящие в заблуждение заявления» о полном обеспечении стейблкоина USDT. Компания также обязана воздерживаться от дальнейших нарушений Закона о товарных биржах и правил CFTC.
Штраф для Bitfinex за предоставление фьючерсных контрактов на платформе без регистрации и заключение внебиржевых сделок с резидентами США составил $1,5 млн. CFTC потребовала от фирмы внедрить дополнительные решения для предотвращения незаконных транзакций.
«Как показали сегодняшние действия против Tether и Bitfinex, CFTC привержена выполнению своих установленных законом обязательств по продвижению целостности рынка и защите клиентов в США», — заявил и.о. директора по правоприменению регулятора Винсент МакГонагл.
Представляющий интересы компании юрист Стюарт Хогнер пояснил, что CFTC не обнаружила отсутствия обеспечения USDT, а выводы ведомства основаны на периоде за 2016–2019 года.
По его словам, тогда Tether иногда полагалась на другие организации для хранения средств из-за банковских проблем. Поэтому обеспечение USDT не было полностью сосредоточено в наличных или на банковских счетах на имя компании.
Хогнер добавил, что USDT полностью обеспечен, а Tether никогда не отказывала клиентам в выкупе.
Ранее материнская компания биткоин-биржи и эмитента стейблкоинов — iFinex — обратилась в Верховный суд Нью-Йорка с просьбой запретить СМИ и другим организациям запрашивать данные о состоянии и структуре резервов USDT за последние несколько лет.
В феврале 2021 года компании заключили соглашение с Генеральной прокуратурой штата Нью-Йорк по делу о финансовых операциях компании, связанных с потерей $850 млн.
Этому способствовало погашение Bitfinex взятого у Tether кредита на сумму $750 млн, который и вызвал претензии со стороны надзорного ведомства.
В августе Bloomberg сообщил о возможной проверке Tether со стороны Минюста США. Представители компании назвали новость кликбейтом.
Напомним, в конце сентября суд отклонил половину претензий к Tether и Bitfinex по коллективному иску на $1,4 трлн.