К чему готовиться пользователям криптовалют, если Россия окажется в черном списке Международной группы по борьбе с отмыванием денег
По информации издания Politico, сегодня, 22 октября, Международная группа по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) рассмотрит включение России в черный список. В этом списке оказываются страны «с серьезными стратегическими недостатками» в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, им присваивается высокий уровень риска. «РБК-Крипто» обсудили с экспертами, к чему стоит готовиться пользователям криптовалют, если FATF пересмотрит свои оценки российского рынка.
В черный список FATF сейчас входят три страны: Северная Корея, Иран и Мьянма. В сером списке, который предполагает «слабый режим борьбы с отмыванием средств, находится 21 государство, среди них — Болгария, Йемен, Мали, Сирия, Филиппины и другие. Серый список отличается от черного тем, что эти страны «активно сотрудничают» с FATF.
FATF — межправительственная организация, занимающаяся выработкой практик и стандартов противодействия сомнительным операциям в финансовом секторе, которые совершаются с целью обналичивания или отмывания преступных доходов, финансирования терроризма или распространения оружия массового уничтожения. Рекомендации FATF соблюдают около 190 государств и территорий, но участниками международной группы являются 37 стран, включая Россию. В феврале 2023 года FATF приостановила членство России в объединении. Украина соблюдает нормы FATF, но не входит в число стран-участниц.
Присоединяйтесь к международному криптовалютному сообществу в AskMe - канале